CONVOCATORIA REUNIÓN ORDINARIA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
El Presidente del Banco Agrario de Colombia S.A. convoca a sus accionistas a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se realizará, con carácter mixto, el 26 de marzo de 2025, a las 10:00 am, en el domicilio principal ubicado en la carrera 8 No. 15-43, Sala de Juntas del Piso 13 del Edificio de Dirección General en la ciudad de Bogotá D.C.
I. Verificación del quorum
II. Lectura y aprobación del Orden del día
III. Designación del Presidente de la Asamblea
IV. Designación de la Comisión encargada de aprobar el acta.
V. Informe de Gestión y Sostenibilidad del Presidente y de la Junta Directiva al corte del 31 de diciembre de 2024
VI. Dictamen del Revisor Fiscal a los Estados Financieros Separados al corte del 31 de diciembre de 2024
VII. Dictamen del Revisor Fiscal a los Estados Financieros Consolidados al corte del 31 de diciembre de 2024
VIII. Informe de Control Interno Revisoría Fiscal al 31 de diciembre de 2024
IX. Estados Financieros Separados al corte 31 de diciembre de 2024 y Anexos, según artículos 291 y 446 del Código de Comercio.
X. Estados Financieros Consolidados al corte del 31 de diciembre de 2024
XI. Proyecto de Distribución de Utilidades 2024
XII. Informe del Defensor del Consumidor Financiero de 2024
XIII. Informe Especial Situación de Control 2024 - Artículo 29 de la Ley 222 de 1995
XIV. Informe de la Junta Directiva a la AGA de 2024 – CE 008 de 2023
XV. Informe de Gobierno Corporativo 2024
XVI. Modificaciones Código de Gobierno Corporativo
XVII. Modificaciones Reglamento de la Asamblea General de Accionistas
XVIII. Designación Administradores
XIX. Temas de Interés para el Accionista
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
La Presidencia del Banco Agrario de Colombia S.A. se permite citar a una reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se realizará, con carácter mixto, el 23 de enero de 2025, a las 2:30 p.m., en las instalaciones de la Dirección General del Banco, en la carrera 8 No. 15-43, Sala de Juntas del Piso 13 del Edificio de Dirección General en la ciudad de Bogotá D.C.
I VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
II DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
III DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE APROBAR EL ACTA
IV ELECCIÓN ADMINISTRADORES
- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
- DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
- DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE APROBAR EL ACTA
- INFORME DE GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL PRESIDENTE Y DE LA JUNTA DIRECTIVA AL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
- DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS AL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
- DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
- INFORME DEL REVISOR FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
- ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS AL CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y ANEXOS, SEGÚN ARTÍCULOS 291 Y 446 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
- ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
- PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES 2023
- INFORME ESPECIAL SITUACIÓN DE CONTROL 2023 - ARTÍCULO 29, DE LA LEY 222 DE1995
- INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA DE 2023
- INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO 2023
- INFORME DEL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO DE 2023
- DESIGNACIÓN DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO 2024 -2026
- PRÓRROGA DESIGNACIÓN REVISOR FISCAL 2024 -2026
- REFORMA ESTATUTARIA
- ELECCIÓN DE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA
TEMAS DE INTERÉS PARA EL ACCIONISTA
Asamblea general de accionistas - Reunión Extraordinaria
- 20 de octubre de 2022
- Ciudad: Bogotá
- Lugar: Virtual
El Banco Agrario de Colombia S.A. informa que en cumplimiento con lo dispuesto por el Artículo 423 del código de comercio los Estatutos Sociales convocó a la Asamblea General de Accionistas para el día 20 de octubre de 2022 a las 10:00 a.m. Ver Anexo.
Asamblea General de Accionistas
- 28 de febrero de 2022
- Ciudad: Bogotá
- Lugar: Virtual
El Banco Agrario de Colombia S.A. informa que en cumplimiento con lo dispuesto por el Artículo 22 de los Estatutos Sociales convocó a la Asamblea General de Accionistas para el día 28 de marzo de 2022 a las 10:00 a.m. Ver Anexo.
Asamblea Extraordinaria de Accionistas
- 6 de agosto de 2022
- Ciudad: Bogotá
- Lugar: Sala de Juntas BAC
I. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
II. DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
III. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE APROBAR EL ACTA
IV. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADORES
V. PROPOSICIONES DE LOS ACCIONISTAS
Asamblea General de Accionistas
- 27 de marzo de 2022
- Ciudad: Bogotá
- Lugar: Sala de Juntas BAC
I. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
III. DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA.
IV. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE APROBAR EL ACTA.
V. INFORME DE GESTIÓN DEL PRESIDENTE Y DE LA JUNTA DIRECTIVA AL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
VI. ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS AL CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y ANEXOS, SEGÚN ARTÍCULOS 291 Y 446 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
VII. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
VIII. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS AL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
IX. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
X. INFORME DE CONTROL INTERNO DEL REVISOR FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
XI. PROYECTO DEL DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES 2019
XII. INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORIA DE 2019
XIII. INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO DE 2019
XIV. INFORME DEL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO DE 2019
XV. ELECCIÓN REVISOR FISCAL 2020 -2022
XVI. DESIGNACIÓN DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO 2020 - 2022
XVII. REFORMA ESTATUTARIA
XVIII. MODIFICACIÓN REGLAMENTO INTERNO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
Asamblea General Ordinaria
- 26 de marzo de 2022
- Ciudad: Bogotá
- Lugar: Sala de Juntas BAC
I. Verficiación del quórum.
II. Lectura y aprobación del orden del día.
III. Designación del presidente de la asamblea.
IV. Designación de la comisión encargada de aprobar el acta.
V. Informe de gestión conjunto del presidente y de la Junta Directiva al 31 de diciembre de 2018.
VI. Estados financieros separados al 31 de diciembre de 2018 y anexos, según artículo 291 y 446 del Código de Comercio.
VII. Estados financieros consolidados a 31 de diciembre de 2018.
VIII. Dictamen del revisor fiscal a los estados financieros separados al 31 de diciembre de 2018.
X. Informe del Sistema de Control Interno presentado por la Revisoría Fiscal al 31 de diciembre de 2018 con comentarios de la administración.
XI. Proyecto de distribución de utilidades 2018.
XII. Informe del Comité de Auditoría de diciembre 31de 2018.
XIII. Informe del Gobierno Corporativo 2018.
XIV. Informe del Defensor del Consumidor Financiero 2018.
XV. Elección revisor fiscal 2019.
XVI. Reforma estatutaria.
XVII. Nombramientos miembros de la Junta Directiva.
XVII. Temas de interés del accionista.
Asamblea Extraordinaria de Accionistas
- 16 de julio de 2022
- Ciudad: Bogotá
- Lugar: Sala de Juntas BAC
I. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
III. DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
IV. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE APROBAR EL ACTA
V. DESIGNACIÓN DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO
Asamblea Extraordinaria de Accionistas
- 22 de marzo de 2022
- Ciudad: Bogotá
- Lugar: Sala de Juntas BAC
I. Verificación DEL QUÓRUM
II. Lectura y aprobación del orden del día.
III. Designación del presidente de la asamblea.
IV. Designación de la comisión encargada de aprobar el acta.
V. Presentación del informe de gestión conjunto del presidente y de la junta directiva al 31 de diciembre de 2017.
VI. Presentación de los estados financieros separados al 31 de diciembre de 2017 y anexos, según artículos 291 y 446 del código de comercio.
VII. Presentación de los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2017.
VIII. Presentación dictamen del revisor fiscal a los estados financieros separados al 31 de diciembre de 2017.
IX. Presentación dictamen del revisor fiscal a los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2017.
X. Presentación informe de control interno presentado por la revisoría fiscal al 31 de diciembre de 2017 con comentarios de la administración
XI. Presentación informe del comité de auditoría a diciembre 31 de 2017.
XII.Presentación del proyecto de la distribución de utilidades 2017
XIII. Presentación informe de gobierno corporativo 2017
XIV. Temas de interéspara el accionista
Asamblea Extraordinaria de Accionistas
- 11 de diciembre de 2022
- Ciudad: Bogotá
- Lugar: Sala de Juntas BAC
Descripción:
I. Verificación del Quórum
II. Lectura y aprobación del orden del día
III. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea
IV. Designación de la Comisión encargada de aprobar el acta.
V. Inhabilidad sobreviniente Revisoría Fiscal - PwC
Asamblea general de accionistas - Reunión Ordinaria
El Banco Agrario de Colombia S.A. informa que convocó a la Asamblea General de Accionistas a su reunión ordinaria que se llevará a cabo el día 29 de marzo de 2023 a las 10:00 a.m. en el domicilio principal de la sociedad. VER ANEXO.
- Orden del día
- Verificación del quórum
- Lectura y aprobación del orden del día
- Designación del presidente de la asamblea
- Designación de la comisión encargada de aprobar el acta
- Informe de gestión del presidente y de la junta directiva al corte del 31 de diciembre de 2022
- Dictamen del revisor fiscal a los estados financieros separados al corte del 31 de diciembre de 2022
- Dictamen del revisor fiscal a los estados financieros consolidados al corte del 31 de diciembre de 2022
- Informe del revisor fiscal al 31 de diciembre de 2022
- Estados financieros separados al corte de 31 de diciembre de 2022 y anexos, según artículos 291 y 446 del código de comercio.
- Estados financieros consolidados al corte del 31 de diciembre de 2022
- Proyecto de distribución de utilidades 2022
- Informe especial situación de control 2022 - artículo 29, de la ley 222 de1995
- Informe del comité de auditoria de 2022
- Informe de gobierno corporativo 2022
- Informe del defensor del consumidor financiero 2022
- Designación administradores
BANAGRARIO S.A. informa que convocó a la Asamblea General de Accionistas a una reunión extraordinaria el próximo 27 de octubre de 2023 a las 11:00 a.m. en el domicilio principal de la entidad.
I.VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
II.DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
III.DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE APROBAR EL ACTA
IV.NOMBRAMIENTO ADMINISTRADORES
